Oplichters kopen voor een symbolisch bedrag een BV en plukken het van binnenuit kaal. Infographic: Arte Westerbaan
RAALTE - Dossier BV Fraude - In Nederland wordt op zeer grote schaal gefraudeerd met BV’s. Vorig jaar gingen 10.000 bedrijven failliet. Volgens justitie was in kwart van de gevallen sprake van frauduleus handelen. Hoewel deze BV-fraude jaarlijks 7.000 banen kost en een schadepost oplevert van circa een miljard euro, gaan de daders veelal vrijuit.
Zie ook:
Volgens Wolter Schaap, fraude-coordinator van de Kamer van Koophandel Oost Nederland, is het rammelende systeem de oorzaak dat er honderden miljoenen in illegale circuits belanden. „Nederland is een eldorado voor fraudeurs.”
Bij de BV-fraude wordt telkens dezelfde tactiek gehanteerd. Oplichters kopen voor een symbolisch bedrag slecht lopende BV’s. Daarmee bestellen ze in korte tijd onder meer grote hoeveelheden goederen en halen alles wat aan waarde in het bedrijf zit (als inventaris, voorraad)eruit. Als het bedrijf vervolgens failliet gaat, is er geen cent meer te halen. De fraudeur gaat vrij-uit, omdat het bedrijf doorgaans op naam is gesteld van een katvanger. Bij die laatste gaat het vaak om aan lager wal geraakte personen die in ruil voor een vergoeding wel als kop van jut willen dienen als justitie vervolgt. En bij wie dus ook niets te halen valt.
Volgens Schaap zijn er in Nederland minstens twintig beroepsoplichters werkzaam die op grote schaal BV’s leegplukken. Hij zou het liefst een krachtige vuist maken tegen ‘de rotzakken’ binnen ondernemersland.
„Helaas voel ik mijzelf vaak een roepende in de woestijn. Met dit soort grootschalige fraude is de pakkans beduidend geringer, dan wanneer je een keer door rood rijdt.”
Als hoofdoorzaak noemt Schaap het ontbreken van nauwe samenwerking met instanties als Openbaar Ministerie, politie, fiscus en curatoren. Schaap: „Je gaat al snel buiten je boekje met onze regelgeving, vooral vanwege de privacywetgeving. Daarom zijn veel gegevens niet met elkaar uit te wisselen.”
Bijkomend probleem is dat ook curatoren, die de faillissementen begeleiden, maar in 10 procent van de vermoedelijk frauduleuze gevallen aangifte doen. Zij moeten hun eigen vergoeding ook uit het faillissement halen. Als echter blijkt dat er niets te halen valt, verdienen ook zij niets en staken ze hun onderzoek.
Het Financieele Dagblad meldde deze week dat de belastindienst met een speciaal team faillissementsfraude gaat aanpakken.
Dankzij jarenlange ervaring weet Wolter Schaap dat het nog steeds een koud kunstje is om schatrijk te worden met fraude en oplichting. Volgens de fraude-coördinator zijn er wel degelijk mogelijkheden om de fraudeurs aan te pakken. „Nauwe samenwerking tussen alle instanties zou zeker resultaat opleveren, dan kan je in elkaars registers kijken.”
Curatoren moeten verder ook een belangrijker rol in het oplossen van faillisementsfraude spelen. Dat kan echt beter. Ook het notariaat heeft een belangrijke rol in het voorkomen van fraude, onder meer door de legitimatieplicht bij het oprichten van een rechtspersoon stringent te hanteren. Het ligt er soms duimendik bovenop. Er zijn verschillende trucs die worden toegepast om alles snel te kunnen doorschuiven, vaak mogelijk gemaakt door een gat in de wetgeving. ,,Wat ook zou helpen is dat gedupeerden zich bundelen en een gezamenlijke aanklacht neerleggen. Het is een bekend fenomeen. Bij één aangifte gebeurt er niks en als je met honderd mensen aangifte doet dan móet justitie wel. Dan heb je kans dat de plukze-wetgeving kan worden ingezet en er toch nog wat te verhalen valt.”
Ook de Kamer doet meer aan de bestrijding van de fraude: „Als Kamer van Koophandel hebben wij geen kerntaak op het gebied van fraude. In die zin dat we bij de deur geen politie-agent mogen spelen als men een nieuwe onderneming wil inschrijven. Maar op de achtergrond zijn we steeds actiever.”
Vandaag in de papieren editie van de Stentor een onderzoek naar de ondergang van Billy's restaurant in Heino, dat slachtoffer werd van een klassieke faillissementsfraude.
Sorteer reacties
