Doorzoekingen in hoofdkantoor Deutsche Bank om ‘te late’ witwasmeldingen
Speurders van de Duitse federale recherche en de financiële waakhond Bafin zijn vrijdag binnengevallen in het hoofdkantoor van Deutsche Bank in Frankfurt. De doorzoekingen houden verband met meldingen van witwasvermoedens, verklaarde een bankwoordvoerder tegenover de de krant Frankfurter Zeitung.
,,Het is een onderzoeksmaatregel van het Openbaar Ministerie (OM) in Frankfurt in verband met meldingen van vermoedens van witwassen die de bank heeft ingediend. Deutsche Bank werkt volledig mee met de autoriteiten”, aldus de woordvoerder. De Duitse toezichthouder voor financiële markten (Bafin) weigerde volgens de krant commentaar te geven. Het OM wil vanwege de ‘lopende onderzoeksmaatregelen’ geen toelichting geven, maar wil wel kwijt dat de operatie plaatsvindt op basis van een huiszoekingsbevel van de rechtbank in Frankfurt.
Volgens zakenkrant Handelsblatt verdenken de speurders Deutsche Bank van het te laat indienen van meldingen van witwasvermoedens. De achtergrond zou een transactie zijn die te maken heeft met een zogenoemde ‘correspondentbank’, een kredietinstelling in het buitenland waarmee een binnenlandse bank samenwerkt voor de verwerking van transacties in het internationale betalingsverkeer.
Deutsche Bank maakte jaren geleden geen melding van een verdachte transactie terwijl er wel vermoedens waren of er verdachte personen bij betrokken waren, verklaarde iemand die met de zaak bekend is tegen de Duitse zakenkrant. De bank stuurde de informatie onlangs door naar de autoriteiten, maar deze melding kwam naar hun mening te laat. Volgens de ingewijde zijn de aantijgingen gericht tegen onbekende personen.
Een andere bron rond het onderzoek spreekt tegenover de krant van een geïsoleerd geval uit de klantensfeer. Het gaat volgens die ingewijde niet om aantijgingen in het kader van het CumEx-schandaal (fraude met dividendbelasting) en evenmin om het ‘groenwassen’ (zich maatschappelijk verantwoordelijker voordoen dan in werkelijkheid).
Deutsche Bank wil volgens de krant niet reageren op de informatie. Na het nieuws over de doorzoekingen kwamen de aandelen van de bank onder druk te staan. De eerder vandaag geboekte winst van 2,8 procent veranderde in rode cijfers. Met een verlies van ruim drie procent behoorden de aandelen Deutsche Bank vrijdagmiddag volgens Duitse media tot de grootste verliezers in de Deutscher Aktienindex, beter bekend als de Dax, de aandelenindex van Duitse beursgenoteerde ondernemingen.
Panama Papers
Het is niet voor het eerst dat er doorzoekingen plaatsvinden in het hoofdkantoor de Deutsche Bank. In 2018 en 2019 gebeurde dat ook al. Toen ging het om een onderzoek naar het door bankmedewerkers ondersteunen van klanten in belastingparadijzen. Informatie daarover was in 2015 aan het licht gekomen dankzij de zogenaamde Panama Papers. Daarbij werd vertrouwelijke informatie van de Panamese offshore-dienstverlener Mossack Fonseca gelekt.
Het OM in Frankfurt concludeerde na onderzoek dat Deutsche Bank te laat melding had gemaakt van witwasvermoedens. Daarnaast had de directie verzaakt in haar toezichtverplichting en was de bank van 2015 tot en met 2018 onvoldoende bemand voor de bestrijding van witwassen. Op basis daarvan legde justitie de bank boetes op voor een totaalbedrag van 15 miljoen euro. Volgens een OM-woordvoerster had Deutsche Bank goed en nauw samengewerkt met de autoriteiten en was het onderzoek daardoor eerder afgerond dan verwacht.
Bankwoordvoerder Jörg Eigendorf verklaarde destijds dat het met de afronding van de zaak ‘duidelijk was’ dat het OM geen ‘strafrechtelijk relevant wangedrag’ van bankmedewerkers had vastgesteld. Tekortkomingen in de interne controle werden daarna opgespoord en verholpen. Sinds 2015 is het aantal medewerkers van de afdeling tegen financiële criminaliteit meer dan verdrievoudigd. Daarnaast investeerde Deutsche Bank 700 miljoen euro in nieuwe software voor controlefuncties.
Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:
Gratis onbeperkt toegang tot Showbytes? Dat kan!
Log in of maak een account aan en mis niks meer van de sterren.Lees Meer
-
Amerikaanse geheim agenten naar huis gestuurd na dronken incident in Seoel vlak voor aankomst Biden
Nog geen uur voordat president Joe Biden voet aan grond zette in Zuid-Korea voor een werkbezoek, zijn twee leden van de Amerikaanse geheime dienst terug naar huis gestuurd omdat ze het in de hoofdstad Seoel te bont zouden hebben gemaakt. Volgens Amerikaanse media ging het duo op kroegentocht en kwam het tot een gevecht met een taxichauffeur, zo meldt de BBC. -
Albanese twee dagen na verkiezingen Australië al beëdigd als premier
Anthony Albanese is maandag al beëdigd als de nieuwe premier van Australië. Dat gebeurde slechts twee dagen na de verkiezingen en nog voordat de definitieve uitslag bekend is. Zo is het bijvoorbeeld nog niet zeker of de 59-jarige Labor-leider kan rekenen op een absolute meerderheid. -
Boeings ruimtevaartuig Starliner gekoppeld met ISS
Het onbemande ruimtevaartuig Starliner van Boeing heeft succesvol aangelegd bij het internationale ruimtestation ISS. De Starliner vertrok donderdag vanaf de lanceerbasis in Cape Canaveral en koppelde bijna 26 uur later, om 02.28 uur Nederlandse tijd, aan bij het ruimtestation. -
Podcast
Nanette en Marlies verloren ongeboren baby: ‘Zoveel liefde voor zo’n ieniemini mensje’
Een zwangerschap leidt niet altijd tot een blakende, gezonde baby: per jaar verliezen in Nederland zo’n 25.000 vrouwen een ongeboren kindje. In de podcast Miskraammonologen, een productie van Ouders van Nu, AD en de regionale titels, hoor je de persoonlijke verhalen van deze vrouwen. Deze week vertellen Marlies en Nanette over hun miskramen. -
dit gebeurde er vannacht
Groot Russisch offensief in Donbas, staatstelevisie raast tegen ‘onbenullige Amerikanen’
Het Russische leger zet zwaar aan in de oostelijke Donbas. Volgens de Oekraïense strijdkrachten zijn in de regio’s Donetsk en Loehansk gisteren negen aanvallen afgeslagen.
-
vraag 't vtwonen
Zo wordt je huis een oase van rust: ‘Dat is echt een basisbehoefte’
In een rustig huis is het fijn thuiskomen na een lange werkdag. Hoe maak je van je huis zo’n serene plek? We vragen het Liza Wassenaar, stylist bij vtwonen. -
Energierekening
Sjaak (75): ‘Ik heb zelf radiatorfolie achter de radiatoren geplaatst, met magneten’
Hoeveel geld besteed jij aan energie in huis? Hoe probeer je de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Sjaak Kolderman (75) uit Sassenheim. -
1
Poetin heeft schoonzoon die Zelenski heet, blijkt uit gelekte documenten
De jongste dochter van Vladimir Poetin zou in het geheim een relatie hebben met het voormalige hoofd van het Staatsballet van München. Volgens informatie van het Duitse magazine Der Spiegel en het Russische onafhankelijke platform iStories geven interne documenten uit Moskou dit aan. Saillant detail: de man draagt de naam Zelenski, net als de Oekraïense president.