Januari 2018 deden ambtenaren van de Fiscale Inlichtingen en Opsporings Dienst (FIOD) een inval bij het aan de Riezebosweg gevestigde bedrijf, als onderdeel van een grootschalig onderzoek naar zogenaamde carrouselfraude. Dat is fraude waarbij goederen, in dit geval auto’s, voortdurend worden doorgeleverd binnen een groep van vennootschappen, waarbij wel btw wordt teruggevraagd maar niet afgedragen. Behalve de vestiging van Santing Europe Cars werden ook autobedrijven in Apeldoorn en Hillegom doorzocht, evenals een woning in Zandvoort en een accountkantoor in Zwanenburg, terwijl bij accountantskantoren in Elst en Ruurlo administratie werd gevorderd. Tijdens die actie werden onder meer wapens gevonden.